Chỉ trong vòng 10 ngày sau khi xác lập chuyên án, Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá thành công đường dây kinh doanh đa cấp trá hình núp bóng “đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS”. Chuyên án đã giúp thu hồi trên 30 tỷ đồng, tương đương hơn 50% số tiền bị chiếm đoạt.
Chiều 16/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chánh Đáng (SN 1986, trú tại TP.HCM, được xác định là cầm đầu), cùng hai đồng phạm Doãn Văn Mạnh (SN 1993, Phú Thọ) và Trần Minh Nhật (SN 1977, TP.HCM) về tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Theo kết quả điều tra, nhóm đối tượng đã lập website tcis.ai và phát hành đồng tiền kỹ thuật số “TCIS” (không có giá trị pháp lý, không được cấp phép). Chúng quảng bá rầm rộ bằng các chiêu trò như thuê người nước ngoài đóng vai doanh nhân thuyết trình tại hội thảo, hứa hẹn “lợi nhuận khủng” từ công nghệ lượng tử và Blockchain để lôi kéo nhà đầu tư.
Thực chất, TCIS không hề có hoạt động sản xuất – kinh doanh. Mô hình hoạt động của nhóm chỉ là lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước, đúng kiểu đa cấp lừa đảo. Đáng cùng đồng phạm còn yêu cầu người vay góp vốn lập tài khoản, hứa hẹn nhân giá trị token gấp nhiều lần để dụ dỗ.
Từ tháng 6/2024 đến 7/2025, nhóm này đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, lập hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền trên 50 tỷ đồng (hơn 2 triệu USD). Số tiền chiếm đoạt được, Đáng đem đầu tư Forex và tiền điện tử.
Ngày 9/8, khi nhóm tổ chức hội thảo tại Khu du lịch Ao Vua (Hà Nội) với khoảng 200 người tham dự, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với nhiều đơn vị đồng loạt kiểm tra, bắt giữ các đối tượng cầm đầu, thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ. Đồng thời, lực lượng công an đã trực tiếp cảnh báo cho người dân tại hội thảo, giúp nhiều người kịp thời dừng lại và bảo toàn tài sản.
Chỉ trong 10 ngày, chuyên án đã được triệt phá, thu hồi hơn 30 tỷ đồng. Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Cơ quan công an cũng kêu gọi các nạn nhân liên quan đến vụ việc trình báo để được bảo vệ quyền lợi, đồng thời nhấn mạnh: “Lợi nhuận cao bất thường chính là cái bẫy ngọt ngào của kẻ lừa đảo”. Người dân cần tỉnh táo trước các hình thức đầu tư tài chính đa cấp trá hình.
.jpg "Bắt giam đối tượng lừa đảo đáo hạn ngân hàng chiếm đoạt 1,5 tỷ đồng tại Đà Nẵng")
.jpg "Đồng Tháp: Đề Nghị Truy Tố 10 Đối Tượng Chế Tạo Mua Bán Vũ Khí Quân Dụng Trái Phép")
.jpg "Quản lý thị trường Lạng Sơn hoàn tất bàn giao 80kg xác ve sầu khô cho chủ hàng")
.jpg "Giải mã hiện tượng thức giấc lúc 3 giờ sáng và bí quyết để có giấc ngủ ngon hơn")
.jpg "Top 10 Tiện Ích Chrome Tốt Nhất 2025: Cách AI Tái Định Nghĩa Việc Duyệt Web")
