Anh xét xử kẻ lừa đảo 128000 người trung quốc thu giữ 61000 bitcoin kỷ lục thế giới

Anh đưa ra xét xử vụ lừa đảo 128.000 người Trung Quốc, thu giữ 61.000 Bitcoin – kỷ lục thế giới

Tại Anh, một phụ nữ Trung Quốc vừa bị tòa án kết tội trong vụ án rửa tiền điện tử lớn nhất từng được ghi nhận. Vụ việc gây chấn động không chỉ vì số nạn nhân khổng lồ lên tới hơn 128.000 người tại Trung Quốc, mà còn vì lượng Bitcoin bị thu giữ đạt con số kỷ lục 61.000 BTC, trị giá khoảng 5,5 tỷ bảng Anh (tương đương 6,3 tỷ euro).

Bị cáo được xác định là Zhimin Qian (47 tuổi), còn được biết đến với tên khác là Yadi Zhang. Bà ta đã nhận tội chiếm đoạt và sở hữu tài sản điện tử bất hợp pháp tại Tòa án Southwark Crown ở London hôm 29/9. Đây là kết quả sau hơn 7 năm điều tra của Cảnh sát Đô thị London về một đường dây rửa tiền toàn cầu tinh vi.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2014 đến 2017, Qian cầm đầu một vụ lừa đảo quy mô lớn tại Trung Quốc. Hơn 128.000 nhà đầu tư trở thành nạn nhân khi bị chiếm đoạt tiền, sau đó toàn bộ số tiền này được chuyển đổi sang Bitcoin để che giấu nguồn gốc.

Đến cuối năm 2017, Qian bỏ trốn khỏi Trung Quốc bằng giấy tờ giả và nhập cảnh vào Anh. Tại đây, bà ta tìm cách hợp thức hóa số Bitcoin bất hợp pháp bằng việc mua bất động sản sang trọng tại London từ cuối năm 2018.

Cảnh sát London khẳng định đã tịch thu thành công 61.000 Bitcoin từ vụ án, biến đây thành một trong những lần thu giữ tiền điện tử lớn nhất không chỉ tại Anh mà còn trên toàn cầu.

Ông Will Lyne, Trưởng bộ phận Tội phạm Kinh tế và Mạng của Cảnh sát Đô thị London, nhận định:
“Đây là một trong những vụ rửa tiền có giá trị cao nhất từng xảy ra ở Vương quốc Anh và cũng nằm trong nhóm các vụ án tiền điện tử lớn nhất thế giới. Nó cho thấy mức độ mà tội phạm có tổ chức đang lợi dụng tiền điện tử để hợp thức hóa tài sản phạm tội.”

Ngoài Qian, một phụ nữ Trung Quốc khác là Jian Wen (43 tuổi) cũng bị kết án vào năm ngoái do có vai trò liên quan trong đường dây. Wen đã phải nhận bản án 6 năm 8 tháng tù giam.

Phía Cơ quan Truy tố Hoàng gia (CPS) nhấn mạnh, tội phạm hiện nay ngày càng ưa chuộng việc sử dụng Bitcoin và các loại tiền điện tử khác để che giấu dấu vết, khiến công tác điều tra trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng sẽ kiên quyết sử dụng các biện pháp pháp lý dân sự và hình sự để đảm bảo những tài sản phi pháp không thể quay lại tay tội phạm.

Hiện tại, Qian đang chờ phán quyết cuối cùng về mức án. Giới quan sát nhận định đây sẽ là vụ án tiêu biểu đánh dấu bước ngoặt trong công tác xử lý tội phạm công nghệ cao, đặc biệt là các hành vi lợi dụng tiền điện tử để rửa tiền xuyên quốc gia.